甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于收到《非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》的公告

; 辩解获得密码:600687 份略语:泰国感兴趣的事 公报号:2015-128

甘肃泰国感兴趣的事(圆状物)感兴趣的事感兴趣的事有限公司

收到非野外发行纽带让时

无异议公报

董事会和公司整个的董事辩解获得、给错误的劝告性的颁奖仪式或体积忽略,使消除的忠诚、个人和协同工作的精确和完整性。

2015 年 11 18个月,甘肃泰国感兴趣的事(圆状物)感兴趣的事感兴趣的事有限公司(以下略语“公司”)收到上海辩解获得买卖所(以下略语“呈送所”)号的《应用着的对甘肃泰国感兴趣的事(圆状物)感兴趣的事感兴趣的事有限公司非野外发行公司纽带挂牌让无异议的函》(上证函[2015]2200号)(以下略语“无异议函”),本公司由国泰莒南辩解获得有限工作公司感兴趣的事感兴趣的事有限公司承销品。,对付合格包围者非野外发行整个含义不超过10亿元的公司纽带适合呈送所的挂牌让条款,上海股票买卖所不支持让上市。。

公司将由于使担忧金科玉律、无异议信和使合作大会的代表权,在无异议信中规则的有效期内,经纪公司纽带非野外发行使担忧成绩。,即时治理通讯宣布工作。

本公报。

甘肃泰国感兴趣的事(圆状物)感兴趣的事感兴趣的事有限公司

董 事 会

2015年11月19日

辩解获得密码:600687

辩解获得略语:泰国感兴趣的事

公报号:2015-131

甘肃泰国感兴趣的事(圆状物)感兴趣的事感兴趣的事有限公司

应用着的20年度传唤第九次暂时使合作大会的圆形的

董事会和公司整个的董事辩解获得、给错误的劝告性的颁奖仪式或体积忽略,使消除的忠诚、个人和协同工作的精确和完整性。

重要使消除敏捷的:

使合作大会传唤日期:2015年12月4日

使合作大会经过的网状物开票名物:上海辩解获得买卖所使合作大会网状物开票零碎

一、讨论会传唤的基本情况

(1)使合作大会的典型和时期

2015年度第九次暂时使合作大会

(二)使合作大会会议检阅人:董事会

(三)投票表决方式:使合作大会采取的投票表决方式是结成投票表决。

(四)现场讨论会的传唤日期、时期和设置

检阅日期和时期:2015年12月4日 14 点

检阅设置:上海市浦东新区南六路369号1层讨论会室

(五)网状物开票名物、开端和中止日期和开票时期。

网状物开票零碎:上海辩解获得买卖所使合作大会网状物开票零碎

网状物开票时期:2015年12月4日以后

直到2015年12月4日

应用上海辩解获得买卖所的网状物开票零碎,开票平台经过买卖零碎的开票时期是提姆。,更确切地说,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为使合作大会传唤当天的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、认为正确无误经过回购PRO回购事情账目和上海份

触及融资融券、平均事情、认为正确无误回购事情相关性账目并投上海份i,应由于《上海辩解获得买卖所股票上市的公司使合作大会网状物开票实施细则》等使担忧规则治理。

二、讨论会认为

使合作大会认为动调解投票表决使合作典型。

序号

票据术语

投票表决使合作典型

A股使合作

非积聚开票用意

1

甘肃泰国感兴趣的事(圆状物)感兴趣的事感兴趣的事有限公司应用着的为使从属公司台州刚泰黄金饰品感兴趣的事有限公司表示愿意辩解的可取之处

2

甘肃泰国感兴趣的事(圆状物)感兴趣的事感兴趣的事有限公司应用着的首都太阳公司郭顶黄金感兴趣的事有限公司表示愿意辩解的可取之处

1、通讯宣布时期与中庸宣布

《甘肃泰国感兴趣的事(圆状物)感兴趣的事感兴趣的事有限公司应用着的为使从属公司台州刚泰黄金饰品感兴趣的事有限公司表示愿意辩解的可取之处》曾经第八个届董事会四十分之一二次讨论会认为经过:公司全资使从属公司台州刚泰黄金饰品感兴趣的事有限公司向交通银行感兴趣的事感兴趣的事有限公司台州路桥分公司推荐多个的授信3,000万元人民币(三千万元人民币),台州刚泰黄金饰品感兴趣的事有限公司为公司全资孙公司上海刚泰黄金饰品感兴趣的事有限公司的全资使从属公司。公司为整个的职员表示愿意连带工作辩解获得。。相关性公报于2015年10月31日宣布在《奇纳河辩解获得报》、《上海辩解获得报》、辩解获得时报与上海辩解获得买卖所网站。

《甘肃泰国感兴趣的事(圆状物)感兴趣的事感兴趣的事有限公司应用着的首都太阳公司郭顶黄金感兴趣的事有限公司表示愿意辩解的可取之处》曾经第八个届董事会四十分之一三倍的数讨论会认为经过:公司全资孙公司郭顶黄金感兴趣的事有限公司向交通银行感兴趣的事感兴趣的事有限公司浙江省部门推荐多个的授信15000万元(大写人民币壹亿伍仟万元整),公司为整个的职员表示愿意连带工作辩解获得。。相关性公报于2015年11月19日宣布在《奇纳河辩解获得报》、《上海辩解获得报》、辩解获得时报与上海辩解获得买卖所网站。

2、特殊终结草案:1、2

3、中小包围者票据:1、2

三、使合作大会投票表决布告

(1)公司使合作行使投票投票表决;,它可以开票投票表决买卖零碎的开票平台(经过指出的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):开票投票表决。率先登陆互联网网络开票平台开票。,包围者资格执行使合作同一的人性证词。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

(二)使合作经过网上开票零碎行使投票投票表决。,假设有多个使合作账目,你可以应用究竟哪一个思索公司份的使合作账目党。开票后,总数其整个使合作账目下的同上类别权益股或同上分类次要担保均已使分裂投出同一的人建议的投票表决票。

(三)同一的投票投票表决经过了现场。、朕的开票平台或另一个中等的反复开票。,经过最早的开票的树或花草结果。

(四)极度的使合作开票直至针对为止。。

四、讨论会党者

(一)自动记录器日期收盘后在奇纳河自动记录器结算有限工作公司上海公司自动记录器在册的公司使合作有权列席使合作大会(特别情况详见下表),并可以以单色付托代理人列席讨论会和接合处投票表决。代理人不确定的是公司的使合作。

感兴趣的事类别

份密码

份略语

自动记录器日期

A股

600687

泰国感兴趣的事

2015/11/27

(二)公司董事、监事和高级管理行政工作的。

(三)公司叫进来的募捐人。

(四)另一个行政工作的

五、讨论会自动记录器法

(一)凡在2015年11月27日买卖完毕后在奇纳河辩解获得自动记录器结算感兴趣的事有限公司上海公司自动记录器在册的本公司使合作能够接合处这次讨论会;

(二)适合是你这么说的嘛!条款的使合作于2015年12月3日(午前8:30-11:30,后部1:30-5:00)思索使合作账目卡、我的同一的人性证和份证明患有精神病,付托代理人思索我的同一的人性证、委任证书、发货人同一的人性证到公司工作地上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能同盟条约大厦32楼董事会干事工作室自动记录器;

(三)陌生使合作可在报酬前以文字或肖像画法方式自动记录器。。

(四)触感方式:

电 话: 021-68865161

传 真: 021-68866081

联 系 人:马杰

(五)有关注意事项:列席讨论会的使合作和使合作代理人请随身携带相关性证件新颖的于会前三十分钟到会场经纪相关性例行的。

六、另一个事项

估计半歇,与会使合作车费和食宿费自理。

本公报。

甘肃泰国感兴趣的事(圆状物)感兴趣的事有限董事会

2015年11月19日

附件1:委任证书

附件1:委任证书

委任证书

甘肃泰国感兴趣的事(圆状物)感兴趣的事感兴趣的事有限公司:

格外地付托 博士(女儿)代表本单位(或个人)列席2015年12月4日传唤的贵公司2015年度第九次暂时使合作大会,而不是行使公认。

基金权益股的编号:

校长第一号:

次要使合作认为:

序号

非积聚开票票据术语

认为正确无误

支持

弃权

1

甘肃泰国感兴趣的事(圆状物)感兴趣的事感兴趣的事有限公司应用着的为使从属公司台州刚泰黄金饰品感兴趣的事有限公司表示愿意辩解的可取之处

2

甘肃泰国感兴趣的事(圆状物)感兴趣的事感兴趣的事有限公司应用着的首都太阳公司郭顶黄金感兴趣的事有限公司表示愿意辩解的可取之处

署名人署名(盖印): 收货人署名:

客户同一的人性证号码: 收货人的同一的人性证号码:

付托日期: 年 月 日

发货人在付托书中应认为正确无误、选择罢工或弃权,选择一。,在这接防的权利缺勤对校长作出不含糊的的提示。,收货人有权各自开票。。

辩解获得密码:600687 份略语:泰国感兴趣的事 公报号:2015-130

甘肃泰国感兴趣的事(圆状物)感兴趣的事感兴趣的事有限公司

应用着的首都太阳公司郭顶黄金感兴趣的事有限公司

表示愿意辩解的圆形的

董事会和公司整个的董事辩解获得、给错误的劝告性的颁奖仪式或体积忽略,使消除的忠诚、个人和协同工作的精确和完整性。

重要使消除敏捷的

辩解人姓名:郭顶黄金感兴趣的事有限公司

辩解算术:15000万元(大写人民币壹亿伍仟万元整)

这种辩解缺勤反辩解。。

公司缺勤超期辩解获得。。

一、保险箱态势综述

甘肃泰国感兴趣的事(圆状物)感兴趣的事感兴趣的事有限公司(以下略语“公司”)全资孙公司郭顶黄金感兴趣的事有限公司向交通银行感兴趣的事感兴趣的事有限公司浙江省部门推荐多个的授信15000万元(大写人民币壹亿伍仟万元整),公司为整个的职员表示愿意连带工作辩解获得。。是你这么说的嘛!辩解已被四十分之一三个SESS思索和同意。,尚需经公司2015年度第九次暂时使合作大会认为同意。

二、辩解获得人基本情况

公司术语:郭顶黄金感兴趣的事有限公司

公司典型:有限工作公司

法定代理人:林高枫

注册资本:1亿元1亿元

公司寓所:杭州市江干五星级旅馆路198号瑞晶国际营业中心25层

说得通日期:2009年7月7日

经纪范围:人民币的经纪与市价。发行、零卖:金丝饰带引起,金丝饰带饰品,金丝饰带纪念币,宝石饰物,工艺;服侍;付托有工作的金丝饰带引起,黄金回收,承担博览会,经济通讯商量(商品平均除外);另一个省掉报经审批的全部情况合法一则。(依法审定的一则),商务活动可以在相关性的同意后举行。。

到2015年9月30日底,该国黄金的总资产为1。,059,953,元,亏累整个含义为889,914,元,净资产为170,038,元。创造营业支出1,193,832,元,营业利润率为53,142,元,创造净赚为40,506,元。

三、辩解获得和约的次要使消除

辩解算术:公司为全资孙公司郭顶黄金感兴趣的事有限公司向交通银行感兴趣的事感兴趣的事有限公司浙江省部门推荐多个的授信15000 一万元表示愿意辩解。

辩解获得方式:连带工作辩解;

辩解术语:壹年。

四、董事会建议

筹集使从属的融资容量、消除运营所需的液体的资格,这是第八个次公猪四十分之一三倍的数讨论会认为经过的。。

孤独董事事前同意并宣布孤独建议:

1、公司全资孙公司郭顶黄金感兴趣的事有限公司向交通银行感兴趣的事感兴趣的事有限公司浙江省部门推荐多个的授信15000万元(大写人民币壹亿伍仟万元整)。公司为整个的职员表示愿意连带工作辩解获得。,筹集使从属的融资容量,消除使从属公司流动资本的资格,筹集股票上市的公司完整的经纪业绩,辩护公司和整个的使合作的利润。

2、朕认为正确无误公司为全资孙公司郭顶黄金感兴趣的事有限公司表示愿意连带工作辩解,并认为正确无误向公司使合作大会认为。

五、外部情况辩解累计算术和超期保功能量

表示保留或保存时用本宣布日期,该公司为全资分店甘素大烨Geo表示愿意辩解。,000万元,上海太阳75黄金宝石饰物首饰感兴趣的事有限公司辩解,900万元,为全资孙公司郭顶黄金感兴趣的事有限公司表示愿意辩解42,250万元,泰州黄金首饰感兴趣的事有限公司全资分店辩解。,000万元,使从属公司的累计辩解233,150万元,股票上市的公司最新审计净资产比为。超期辩解获得。

六、备查用纸覆盖

1、郭顶黄金感兴趣的事有限公司营业执照硬拷贝。

2、甘肃泰国感兴趣的事(圆状物)感兴趣的事有限董事会终结。

本公报。

甘肃泰国感兴趣的事(圆状物)感兴趣的事感兴趣的事有限公司

董 事 会

2015年11月19日

辩解获得密码:600687 份略语:泰国感兴趣的事 公报号:2015-129

甘肃泰国感兴趣的事(圆状物)感兴趣的事感兴趣的事有限公司

第八个届董事会四十分之一三倍的数讨论会终结公报

董事会和公司整个的董事辩解获得、给错误的劝告性的颁奖仪式或体积忽略,使消除的忠诚、个人和协同工作的精确和完整性。

甘肃泰国感兴趣的事(圆状物)感兴趣的事感兴趣的事有限公司(以下略语“公司”)第八个届董事会四十分之一三倍的数讨论会于2015年1118个月在公司讨论会室传唤。讨论会应由7名董事会部件列席。,7名董事现实列席人数,检阅讨论会、按照使担忧法度检阅、公司条例和解决的规则。讨论会认为经过了随球可取之处:

一、认为并经过《甘肃泰国感兴趣的事(圆状物)感兴趣的事感兴趣的事有限公司应用着的首都太阳公司郭顶黄金感兴趣的事有限公司表示愿意辩解的可取之处》。

公司全资孙公司郭顶黄金感兴趣的事有限公司向交通银行感兴趣的事感兴趣的事有限公司浙江省部门推荐多个的授信15000万元(大写人民币壹亿伍仟万元整),公司为整个的职员表示愿意连带工作辩解获得。。

该事项须针对公司2015年度第九次暂时使合作大会认为。

投票表决树或花草结果:7 金融票据同意、0 票支持、0 票弃权。

二、认为并经过《甘肃泰国感兴趣的事(圆状物)感兴趣的事感兴趣的事有限公司应用着的传唤2015年度第九次暂时使合作大会的可取之处》。

公司定于2015年12月4日传唤公司2015年度第九次暂时使合作大会,讨论会的基本通讯列举如下:

1、讨论会会议检阅人:董事会

2、讨论会传唤的时期:2015年12月4日后部十四点

3、网状物开票时期:2015年12月4日午前9点30分11分30分,后部13:00-15:00

4、现场讨论会检阅设置:上海市浦东新区南六路369号1层讨论会室

投票表决树或花草结果:7 金融票据同意、0 票支持、0 票弃权。

本公报。

甘肃泰国感兴趣的事(圆状物)感兴趣的事感兴趣的事有限公司

董 事 会

2015年11月19日

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