杰通股份:2015年第二次临时股东大会通知公告_ST谊盛(430684)股吧

公报日期:2015-09-07

债券密码:430684 债券略号:杰通股份 帮助代劳商:政府黄金债券

股份有限公司

上海杰克工业界股份股份有限公司

对在2集合第二次暂时股本权益取得者大会的预示

公司和董事会极度的职员誓言A的真相。、精确与完整性,无假记载、

给错误的劝告性的国务的或标志忽略,使满足的真相、精确和完整性承当身体的和协同法律责任。。

一、讨论会基本传达

(1)股本权益取得者大会讨论会

这次讨论会是2015年度第二次暂时股本权益取得者大会。

(二)会议召集人

股本权益取得者大会的集合是董事会。

(三)讨论会的墨守法规、合规性

股本权益取得者大会是适合公司条例的。、公司条例等关心规定。

(四)讨论会日期和时期

开端时期:2015年9月22日09小时00分

完毕时期:2015年9月22日12小时00分

(五)讨论会方法

这次讨论会是处于负责地位进行的。。

(六)考勤客体

1。股本权益取得者自动记录器日取得股份。

股本权益取得者自动记录器日为2015年9月21每个工作日的。,到2015残冬腊月

9月21日 市完毕后,中小企业股权让名人的自动记录器名人

公司或其代劳人的极度的股本权益取得者。

2。公司董事、监事、高级管理人员。

3.

(七)讨论会职位:江苏昆山石浦鹿场东路 351号 6 一室

层 讨论会室

二、讨论会以为

1、以为《对开除上海杰克工业界股份股份有限公司原生的届董事会第九次讨论会分辨率的求婚》;

2、以为效用发行改编的求婚。;

3、以为董事会准许极度的董事的求婚;

4、《公司条例剪辑条例草案》评析;

5、对一致签字股份订阅拟定草案的求婚的思索;三、讨论会自动记录器法

(1)自动记录器方法

列席讨论会的股本权益取得者该当向顺风的包装自动记录器:自然人的主人取得本身的身份证。、股本权益取得者解释卡和股本权益证件;代表身体的股本权益取得者列席代劳。,应出示客户身份证(硬拷贝)、顾客签字的付托付托书、股份代金券、股本权益取得者解释卡和代劳人身体的身份证;法定代理人

代表团体股本权益取得者的人列席,我霉臭出示身份证。、法定代理人身份证明、单位营业执照硬拷贝、股本权益取得者解释卡和股本权益证件;团体股本权益取得者付托非法定代理人参与,我霉臭出示身份证。、以塞住团体盖章并法定代理各位签字的写成文字的付托书(准许付托书参阅附件)、营业执照硬拷贝、股本权益取得者解释卡和股本权益证件。 股本权益取得者可以写、描绘与门到门自动记录器,公司不受权话筒自动记录器。

(二)自动记录器时期:2015年9月21每个工作日的(午前9:00-11:30,午后13点:30-17:00)

(三)自动记录器的职位

董事会问询处

四、静止

(1)痕迹方法

地址:江苏昆山石浦鹿场东路 351号 6 一室层会

议室

与接触:邱海云(董事会部长)

话筒:0512-36822518

描绘:0512-36692088

(二)讨论会费:参加者的一节、交通本钱自理。

五、备查包装列于表上

《上海杰克工业界股份股份有限公司原生的届董事会第十一次讨论会分辨率》上海杰克工业界股份股份有限公司

董事会

2015年9月7日

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指出:这种网状物不克不及誓言其真相和客观现实。,尽量的关心股本权益的无效传达,基准市所的公报,申请书包围者关怀风险。

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