华夏航空股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

公司及董事会一帮、正确、完好无损,无虚伪记载、给错误的劝告性发表宣言或主修的停止。

一、要紧提示符

1。隐名大会不;

2。这次隐名大会不关涉CH;

三。隐名大会由小型伴舞乐队邀集。

二、聚会邀集健康状况

(1)聚会时期

(1)现场聚会:2019年8月16日后期14:30.

(2)网上开票:2019年8月15日至2019年8月16日

网上开票的详细时期是经过STOC:2019年8月16日午前9时:30一11:30,后期13时至15时;

经过互联网电力网开票投抽签的详细时期:2019年8月15日后期15:00至2019年8月16日后期15:00的任性时期。

(2)现场聚会设置:华夏新办公楼524聚会室,30汉

(三)聚会会议邀集人

华夏公司最重要的届董事会

(四)邀集方法

聚会是由现场V。

(5)聚会主持人

聚会由。

(六)聚会的邀集、顶住《公司条例》、股票上市的公司隐名大会定期地、行政规章、控制、标准化档案及本条有关规则。

三、列席聚会

(一)隐名连接聚会健康状况

1、通俗的9名隐名或验明达标代表,代表一份396,621,715股,占股票上市的公司一份总额的百分数。

(1)现场考勤:四名隐名或其验明达标代表开票一致,代表一份396,562,230股,占股票上市的公司一份总额的百分数。

(2)网上开票健康状况:经过电力网开票体系停止开票的隐名资历状态已意在深圳股票交易所交易体系停止证词,依据中国证券通知开价的资料,通俗的5名隐名在网上开票,代表股59,485股,占股票上市的公司一份总额的百分数。

2、中小金融家(以前的男朋友或女朋友董事)、监事、高级管理全体职员连同孤独或许会诊怀孕公司5%下一份的隐名集团外的的如此等等隐名)列席健康状况:通俗的5名中小金融家列席,代表股59,485股,占股票上市的公司一份总额的百分数。

(二)公司拆移董事、监事、高级管理全体职员列席聚会。

(三)田伟娜,Jin Du法度公司,、樊Qi Hui代理人列席隐名大会,流出法度看书。

四、打手势的讨论和投抽签

聚会讨论并经过了崇拜者提案:

1、讨论经过《上董事会换届选举权暨直接行动居第二位的届董事会非孤独董事申请求职者的打手势》

这项打手势是按积聚开抽签逐项投抽签的。,选举权胡晓军修饰、吴龙江修饰、范明春修饰、rankbet网址修饰、徐未婚妻、乔玉奇修饰是SECO的非孤独董事,开票列举如下:

(一)选举权胡晓军战友为非孤独董事

普通投抽签:

一致396,562,237股,占无效开票shar总额的百分数。

中小隐名投抽签健康状况:

一致7股,它占无效开票的总额。

上述的一致抽签已超越列席这次隐名大会隐名所怀孕效投抽签权一份总额的二分经过,胡晓军修饰当选为非孤独董事,自讨论经过之日起失效,任期三年。

(2)选举权吴龙江修饰作为居第二位的孤独的DI。

普通投抽签:

一致396,562,239股,占无效开票shar总额的百分数。

中小隐名投抽签健康状况:

一致9股,它占无效开票的总额。

上述的一致抽签已超越列席这次隐名大会隐名所怀孕效投抽签权一份总额的二分经过,吴龙江修饰被选为居第二位的孤独特遣队员。,自讨论经过之日起失效,任期三年。

(3)选举权范明春修饰为公司居第二位的届董事会非孤独董事

普通投抽签:

一致396,562,239股,占无效开票shar总额的百分数。

中小隐名投抽签健康状况:

一致9股,它占无效开票的总额。

上述的一致抽签已超越列席这次隐名大会隐名所怀孕效投抽签权一份总额的二分经过,范明春修饰当选为公司居第二位的届董事会非孤独董事,自讨论经过之日起失效,任期三年。

(4)选举权rankbet网址修饰为公司居第二位的届董事会非孤独董事

普通投抽签:

一致396,562,240股,占无效开票shar总额的百分数。

中小隐名投抽签健康状况:

一致10股,它占无效开票的总额。

上述的一致抽签已超越列席这次隐名大会隐名所怀孕效投抽签权一份总额的二分经过,rankbet网址修饰当选为公司居第二位的届董事会非孤独董事,自讨论经过之日起失效,任期三年。

(5)选举权徐未婚妻为公司居第二位的届董事会非孤独董事

普通投抽签:

一致396,562,241股,占无效开票shar总额的百分数。

中小隐名投抽签健康状况:

一致11股,它占无效开票的总额。

上述的一致抽签已超越列席这次隐名大会隐名所怀孕效投抽签权一份总额的二分经过,徐未婚妻当选为公司居第二位的届董事会非孤独董事,自讨论经过之日起失效,任期三年。

(6)选举权乔玉奇修饰是SECO的非孤独董事

普通投抽签:

一致396,562,242股,占无效开票shar总额的百分数。

中小隐名投抽签健康状况:

一致12股,它占无效开票的总额。

上述的一致抽签已超越列席这次隐名大会隐名所怀孕效投抽签权一份总额的二分经过,乔玉奇修饰当选为非孤独董事,自讨论经过之日起失效,任期三年。

2、讨论经过《上董事会换届选举权暨直接行动居第二位的届董事会孤独董事申请求职者的打手势》

这项打手势是按积聚开抽签逐项投抽签的。,选举权张功修饰、岳西京修饰、董晓颖未婚妻是,开票列举如下:

(1)选举权张功修饰为公司居第二位的届董事会孤独董事

普通投抽签:

一致396,562,240股,占无效开票shar总额的百分数。

中小隐名投抽签健康状况:

一致10股,它占无效开票的总额。

上述的一致抽签已超越列席这次隐名大会隐名所怀孕效投抽签权一份总额的二分经过,张工修饰当选为公司居第二位的届董事会孤独董事,自讨论经过之日起失效,任期三年。

(2)选举权岳西京修饰为公司居第二位的届董事会孤独董事

普通投抽签:

一致396,562,241股,占无效开票shar总额的百分数。

中小隐名投抽签健康状况:

一致11股,它占无效开票的总额。

上述的一致抽签已超越列席这次隐名大会隐名所怀孕效投抽签权一份总额的二分经过,岳西京修饰当选为公司居第二位的届董事会孤独董事,自讨论经过之日起失效,任期三年。

(3)选举权董晓颖未婚妻是

普通投抽签:

一致396,562,242股,占无效开票shar总额的百分数。

中小隐名投抽签健康状况:

一致12股,它占无效开票的总额。

上述的一致抽签已超越列席这次隐名大会隐名所怀孕效投抽签权一份总额的二分经过,董晓颖未婚妻当选为居第二位的位孤独人士,自讨论经过之日起失效,任期三年。

3、讨论经过《上公司中西部及东部各州的县议会换届选举权暨直接行动居第二位的届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事申请求职者的打手势》

这项打手势是按积聚开抽签逐项投抽签的。,选举权邢宗熙修饰、梅锦方修饰为公司居第二位的届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事,开票列举如下:

(1)选举权邢宗熙修饰为公司居第二位的届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事

普通投抽签:

一致396,562,241股,占无效开票shar总额的百分数。

中小隐名投抽签健康状况:

一致11股,它占无效开票的总额。

上述的一致抽签已超越列席这次隐名大会隐名所怀孕效投抽签权一份总额的二分经过,邢宗熙修饰当选为公司居第二位的届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事,自讨论经过之日起失效,任期三年。

(2)选举权梅锦方修饰为公司居第二位的届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事

普通投抽签:

一致396,562,242股,占无效开票shar总额的百分数。

中小隐名投抽签健康状况:

一致12股,它占无效开票的总额。

上述的一致抽签已超越列席这次隐名大会隐名所怀孕效投抽签权一份总额的二分经过,梅希梅纳修饰当选为非作为正式工作全体职员的代表,自讨论经过之日起失效,任期三年。

五、代理人证人

(1)法度公司名称:Jin Du法度公司

代理人姓名:田维娜、樊Qi Hui

(2)结论性看:研究工作实验室的代理人以为,隐名邀集与邀集顺序、行政规章、《隐名大会定期地》和《公司条例》的规则;列席这次隐名大会的全体职员和会议邀集人的资历合法无效;这次隐名大会的投抽签顺序和投抽签奏效合法无效。

六、备查档案

1.经与会董事和记载人签名验明的公司2019年第三次暂时隐名大会决议;

2.Jin Du法度公司上华夏航空一份有限公司2019年第三次暂时隐名大会法度看书。

格外地公报。

华夏航空一份有限董事会

2019年8月16日

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